VIPA ragina nepamiršti pateikti duomenis apie naudos gavėjus Registrų centrui

VIPA informuoja, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. finansų institucijos yra įpareigotos tikrinti, ar informacija apie juridinio asmens naudos gavėjus (taip vadinami fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja juridinius asmenis) yra pateikta į Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemį (JANGIS).

Vadovaujantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys privalo pateikti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus JADIS tvarkytojui – Registrų centrui. Ši sąlyga yra būtina paslaugoms finansų įstaigose gauti.

VIPA atkreipia dėmesį, kad juridiniams asmenims nepateikus informacijos apie naudos gavėjus arba, jeigu turima informacija neatitiks JANGIS pateiktos informacijos, sandoriai ir dalykiniai santykiai su šiais klientais negalės būti pradėti. Duomenų apie naudos gavėjus į JANGIS neteikia tik juridiniai asmenys, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė.

Naujas reikalavimas įvestas siekiant didesnio skaidrumo ir visuomenės pasitikėjimo. Taip pat jis padės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai.

Duomenys į JANGIS teikiami tik elektronine forma, prisijungus prie Registrų centro savitarnos.